Полиция накрыла подпольный банк с многомиллионным оборотом в Петербурге

По данным полиции, три женщины организовали финансовые операции с оборотом не менее 250 млн рублей.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность подпольного банка с оборотом не менее 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Северной столицы.

По данным полиции, три женщины в возрасте от 48 до 55 лет выполняли функции бухгалтеров: проводили сомнительные финансовые операции и помогали коммерческим организациям уходить от налогов.

Комиссия за услуги составляла 15%, а общий доход организаторов превысил 38,5 млн рублей.

В рамках расследования правоохранители провели 21 обыск и изъяли документы и иные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.